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钱柜娱乐

时间:2018-04-24 17:19:19  来源:钱柜娱乐  作者:证券部

  2018年4月23日下午,钱柜娱乐2018年第二次临时股东大会及九届一次董事会、监事会在北京盛达大厦圆满召开。钱柜娱乐股东代表、董事、监事出席会议,钱柜娱乐高管、部门负责人以及见证律师列席会议。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,顺利完成钱柜娱乐董事会、监事会换届工作,选举产生了钱柜娱乐第九届董事会、监事会成员。

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董事长马江河作2017年度董事会工作报告

钱柜娱乐第九届董事会董事分别为马江河、赵庆、王学武、宫新勇、赵敏、王佳哲、赵元丽、高玉洁,第九届监事会监事分别为高国栋、李清云、张亮亮。新任董事、监事自本次股东大会审议通过之日起正式履职。

钱柜娱乐九届一次董事会、监事会选举马江河为公司董事长,高国栋为钱柜娱乐监事会主席,并聘任王学武为钱柜娱乐总经理、代继陈为副总经理兼董事会秘书、张占升为副总经理、张彩青为总工程师、魏万栋为财务总监、段文新为证券事务代表。钱柜娱乐新一届董事会、监事会及经营班子正式成立。会上,各位董事、监事对公司2017年年度报告、财务决算方案、利润分配预案等议案进行了审议。

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会议现场

  新当选的董事长马江河作2017年度董事会工作报告。工作报告详细总结了钱柜娱乐过去一年在生产经营、投资并购、解决老盘道疑难事项、员工持股计划、融资等重要方面所做的工作和取得的成绩,并对钱柜娱乐2018年重点工作做出安排。一是要紧抓铅锌价格高位的市场机遇,科学、精细化安排产销,全面完成2018年各项经营目标。二是以战略管理为导向,以制度管理为依据,以强化执行为基础,不断加强风险管控能力,持续提升钱柜娱乐的管控水平。三是开拓进取,持续加大行业并购力度,细化矿山并购标的标准和工作流程,开展更为精准的并购活动,同时围绕国家新时期发展战略,谋求发展新产业。四是合规经营,严控经营风险,保证钱柜娱乐健康、可持续发展。五是加快绿色矿山维护和建设,逐一制定、论证完成各矿业子公司的绿色矿山建设方案,适应矿业发展新要求。六是持续强化市值管理,切实维护股东价值。七是进一步拓宽融资渠道,满足钱柜娱乐生产经营和项目建设的资金需求。

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会议现场

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会议现场

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会议现场

与会董事、监事认真听取了钱柜娱乐2017年度董事会工作报告,对钱柜娱乐经营班子过去一年所做的工作表示充分肯定,并就钱柜娱乐发展战略定位、市值管理、钱柜娱乐官网等方面发表了意见和建议,认为钱柜娱乐应继续坚持发展主业不动摇,加快并购步伐,将钱柜娱乐打造成有色金属细分领域的领军者,同时谋求发展新产业,形成多元化发展格局。

2017年,钱柜娱乐及下属各子公司整体发展势头良好,全面完成既定生产经营任务。2017年度钱柜娱乐实现营业收入10.96亿元,同比增长59.68%;营业利润5.35亿元,同比增长21.04%;归属于母公司所有者的净利润2.83亿元,同比增长40.10%;实现每股收益0.41元。公司销售收入、利润同比大幅增长主要原因是铅锌产品价格上涨以及子公司赤峰金都和光大矿业投产见效所致。其中,子公司银都矿业完成采矿55.54万吨,选矿55.02万吨,实现净利润3.22亿元;赤峰金都完成采矿15.5万吨,掘进10195.6米,实现净利润9,558.36万元;光大矿业完成采矿12.23万吨,掘进7299.4米,实现净利润6101.12万元。钱柜娱乐上述矿业子公司均圆满完成年度经营指标。

2018年,钱柜娱乐经营班子将继续在股东的坚强支持和新一届董事会的正确领导下,与全体员工一起,精诚团结、凝心聚力,在保证安全生产的同时,圆满完成各项目标任务,实现公司高速、健康、稳定发展。

 

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